Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
четверг, 23 июня 2016 г.
Положения о требованиях к идентификации клиентов
Министерством финансов ДНР издан приказ №124 от 3 июня 2016 года «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий