Положения о требованиях к идентификации клиентов

Министерством финансов ДНР издан приказ №124 от 3 июня 2016 года «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». 

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.